Национальная полиция Украины сообщила о подозрении «подсанкционному российскому олигарху и владельцу Альфа-банка» в выводе в офшоры более 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов).
В заявлении Нацполиции говорится, что для вывода средств применялись незаконные схемы, включая выплату вознаграждений за использование торговых знаков и выплату средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями.
Владельцу «Альфа-банка», которого правоохранительные органы Украины считают организатором преступной схемы, вменяются в вину легализация средств, полученных преступным путем, подделка документов и уклонение от уплаты налогов.
Имя «подсанкционного российского олигарха» в сообщении Нацполиции Украины не указывается, однако исходя из перечисленных фактов и сопровождающего публикацию видео можно сделать вывод, что речь идет о Михаиле Фридмане.
Кроме того, заявили в Нацполиции, в рамках дела о выводе средств из «Альфа-банка» было «сообщено подозрение» восьми лицам: бывшим председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка, трем владельцам оффшорных компаний и трем директорам фиктивных предприятий.
В настоящее время активы «Альфа-банка» в Украине национализированы.
Сооснователи «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину были включены в европейские санкционные списки. Санкции в их отношении также ввела Великобритания. В августе 2023 года Фридман и Авен были включены и в американские санкционные списки.
